Karuzela podatkowa

Karuzela podatkowa

Policjanci wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie rozbili grupę przestępczą, której członkowie wyłudzali podatek VAT – straty  Skarbu Państwa mogły sięgnąć nawet 100 milionów. Obecnie zatrzymano kolejnego, ósmego podejrzanego o udział w tym procederze. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty prania brudnych pieniędzy (art. 299 KK ) i decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani.

Policjanci wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji pod nadzoremProkuratury Regionalnej w Krakowie  od 2017 r. prowadzą śledztwo w sprawie wyłudzania podatku Vat oraz prania brudnych  pieniędzy przez grupę przestępczą z Małopolski oraz województwa pomorskiego. Z wiedzy  zgromadzonej przez śledczych w prowadzonym postępowaniu  wynikało, że grupa prowadziła przestępczy proceder polegający na wyłudzaniu zwrotów naliczonego podatku VAT w związku z pozornymi transakcjami wewnątrz wspólnotowego nabycia i dostawy różnego rodzaju towarów.

Przestępcy wyszukiwali „słupy” na które zakładano firmy, mające – tylko z nazwy – zajmować  się handlem w branży spożywczej. Firmy te wystawiały fikcyjne faktury, a towar w postaci cukierków, kawy czy środków kosmetycznych był przewożony (firmę sprawcy posiadali transportową ) po kilkanaście razy (ten sam towar) do poszczególnych jednostek prowadzących działalność handlową, w tym poza granicę Polski – wyłudzając w ten sposób zwrot podatku VAT. Członkowie grupy posiadali internetowy dostęp do  rachunków bankowych tych firm i realizowali transfery finansowe pieniędzy pomiędzy poszczególnymi podmiotami gospodarczymi. Należności z wyłudzonego VAT-u wypłacali  i lokowali w nieruchomościach, luksusowych rezydencjach, jachtach, samochodach czy quadach.

Do tej pory zatrzymano w tej sprawie  8 osób w wieku od 20 do 45 lat. Kilku członków tej przestępczej grupy ukrywało się. W maju br. w Mikołajkach policjanci z Krakowa zatrzymali w policyjnej zasadzce szefa grupy.  Natomiast kilka dni temu, 16 listopada br, małopolscy policjanci namierzyli i zatrzymali poszukiwanego przez Prokuraturę Regionalną 44-letniego mężczyznę, mieszkańca województwa pomorskiego, który był kolejnym członkiem grupy.  Sprawca poszukiwany zarządzeniem prokuratorskim ukrywał się od maja br.poza granicami kraju. 16 listopada br. został zatrzymany na stacji paliw przy autostradzie A2 w województwie wielkopolskim, gdy zmierzał w kierunku przejścia granicznego. On również, jak pozostali podejrzani, usłyszał zarzuty prania pieniędzy (art. 299 KK) i 17 listopada został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Wszystkim ośmiu aresztowanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Previous Policjanci rozliczyli oszusta walutowego
Next Drukarki laserowe czy drukarki atramentowe? Które lepiej wybrać?

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Pomimo stosowania anonimizacji w sieci oszust został zatrzymany przez policjantów z „Cyber”

Policjanci z Wydziału dw. z Cyberprzestępczoscią Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w śledztwie prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu zatrzymali 34-letniego oszusta, który wykorzystując Internet, doprowadził do niekorzystnego

Wiadomości 0 Comments

Kolejne oszustwo „metodą na wnuczka”. Małopolska Policja przestrzega i apeluje o ostrożność

W ostatnim okresie czasu w Krakowie jak i na terenie Małopolski doszło do kolejnych prób wyłudzenia pieniędzy tzw. „metodą na wnuczka” modyfikowaną przez sprawców pod różne legendy (np.  „na syna/córkę”,

Wiadomości 0 Comments

Dealer narkotykowy w rękach wadowickiej Policji

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego w Wadowicach zatrzymali 25-letniego mężczyznę, który usłyszał zarzuty posiadania i  udzielania środków odurzających celem osiągnięcia korzyści majątkowej.  Policjanci zabezpieczyli znaczne ilości marihuany oraz  amfetaminy. Kilka dni

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!