„Polishbandit” zatrzymany za pranie pieniędzy

„Polishbandit” zatrzymany za pranie pieniędzy

W śledztwie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Krakow Nowa Huta małopolscy cyber policjanci rozpracowali proceder  internetowych oszustw oraz prania pieniędzy przy pomocy Bitcoinów.

Policjanci z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków Nowa Huta prowadzą śledztwo w sprawie oszustw dokonywanych na portalach internetowych i prania pieniędzy pochodzących z przestępczego procederu przy pomocy kryptowaluty w postaci bitcoinów.

Dzieki specjalistycznej wiedzy i umiejętności policjantów pracujących w w/w wydziale możliwe stało się rozpracowanie przestępczego procederu, w  którym do prania pieniędzy wykorzystywane były wirtualne płatności, kryptowaluty oraz inne zaawansowane metody transferu środków oraz maskowanie się sprawcy w sieci TOR.

28.05.br. policjanci zatrzymali 22-letniego mieszkańca Bochni, który w latach 2015-2016, będąc aktywnym uczestnikiem przestępczego forum internetowego ToRepublic o nicku „polishbandit” prał pieniądze – na zlecenie innych osób – pochodzące z oszustw na jednym z portali aukcyjnych.

Sprawcy przejmowali konta użytkowników portalu wystawiając w ich imieniu oszukańcze aukcje (głównie elektronikę) oraz podmieniając numery rachunków bankowych, na które trafiały pieniądze od osób pokrzywdzonych.

Konta bankowe, których dysponentem był zatrzymany, zakładane były na tzw. słupy. Z  tych kont środki transferowane były za pośrednictwem firm pośredniczących w płatnościach na rachunki giełd kryptowalutowych z przeznaczeniem na zakup wirtualnej waluty BTC (Bitcoin). W ten sposób sprawca ukrywał źródło pochodzenia pieniędzy i dalszą drogę ich przemieszczania. W celu ukrycia swojej tożsamości logując się do kont bankowych i portfeli bitcoinowych wykorzystywał specjalne oprogramowanie do maskowania własnego adresu IP oraz sieć TOR. Za swoje „usługi” pobierał stały procent wypranej kwoty. W tej sprawie występuje ponad 100 osób pokrzywdzonych, które zostały oszukane na kwotę około 100 tys. złotych. Śledczy udowodnili „wypranie” co najmniej 150 tys. złotych.

Prokurator w prowadzonym śledztwie przedstawił podejrzanemu 68 zarzutów oszustwa (art. 286 § 1 kk), z którego uczynił sobie stałe źródło dochodu (art. 65 § 1) oraz prania pieniędzy (art. 299 § 1 kk). Zgromadzony materiał dowodowy, pomimo stosowania przez sprawcę zaawansowanych metod ukrywania własnej tożsamości w sieci oraz znacznego upływu czasu nie pozostawiał żadnej wątpliwości, dlatego podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Wobec podejrzanego prokurator zastosował policyjny dozór, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe.

Previous Kryminalni ustalili sprawców sobotniej napaści z kijem i maczetą na 14-latka
Next Jak ubrać się na quada? Rodzaje odzieży i akcesoriów ochronnych

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Kryminalni ustalili sprawców sobotniej napaści z kijem i maczetą na 14-latka

W minioną sobotę około godziny 18:00 na os. Albertyńskim w Krakowie kilku mężczyzn zaatakowało pałką i maczetą 14-letniego chłopca, powodując obrażenia w postaci dwóch ran ciętych w okolicach ręki i

Wiadomości 0 Comments

Policjanci rozpracowali działalność cyberoszusta

Ponad sto osób z całej Polski zostało oszukanych przez 27-latka, który na portalach społecznosciowych oferował fikcyjne bilety na imprezy kulturalne i sportowe. Oszust został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Śledczy

Wiadomości 0 Comments

Kobieta chciała targnąć się na swoje życie – uratowali ją policjanci

W niedzielę, 14 stycznia br., Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach około 18.20 otrzymał zgłoszenie, że w rejonie mostu kolejowego na terenie Wadowic może dojść do tragedii. Jak przekazała osoba

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!