„Polishbandit” zatrzymany za pranie pieniędzy

„Polishbandit” zatrzymany za pranie pieniędzy

W śledztwie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Krakow Nowa Huta małopolscy cyber policjanci rozpracowali proceder  internetowych oszustw oraz prania pieniędzy przy pomocy Bitcoinów.

Policjanci z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków Nowa Huta prowadzą śledztwo w sprawie oszustw dokonywanych na portalach internetowych i prania pieniędzy pochodzących z przestępczego procederu przy pomocy kryptowaluty w postaci bitcoinów.

Dzieki specjalistycznej wiedzy i umiejętności policjantów pracujących w w/w wydziale możliwe stało się rozpracowanie przestępczego procederu, w  którym do prania pieniędzy wykorzystywane były wirtualne płatności, kryptowaluty oraz inne zaawansowane metody transferu środków oraz maskowanie się sprawcy w sieci TOR.

28.05.br. policjanci zatrzymali 22-letniego mieszkańca Bochni, który w latach 2015-2016, będąc aktywnym uczestnikiem przestępczego forum internetowego ToRepublic o nicku „polishbandit” prał pieniądze – na zlecenie innych osób – pochodzące z oszustw na jednym z portali aukcyjnych.

Sprawcy przejmowali konta użytkowników portalu wystawiając w ich imieniu oszukańcze aukcje (głównie elektronikę) oraz podmieniając numery rachunków bankowych, na które trafiały pieniądze od osób pokrzywdzonych.

Konta bankowe, których dysponentem był zatrzymany, zakładane były na tzw. słupy. Z  tych kont środki transferowane były za pośrednictwem firm pośredniczących w płatnościach na rachunki giełd kryptowalutowych z przeznaczeniem na zakup wirtualnej waluty BTC (Bitcoin). W ten sposób sprawca ukrywał źródło pochodzenia pieniędzy i dalszą drogę ich przemieszczania. W celu ukrycia swojej tożsamości logując się do kont bankowych i portfeli bitcoinowych wykorzystywał specjalne oprogramowanie do maskowania własnego adresu IP oraz sieć TOR. Za swoje „usługi” pobierał stały procent wypranej kwoty. W tej sprawie występuje ponad 100 osób pokrzywdzonych, które zostały oszukane na kwotę około 100 tys. złotych. Śledczy udowodnili „wypranie” co najmniej 150 tys. złotych.

Prokurator w prowadzonym śledztwie przedstawił podejrzanemu 68 zarzutów oszustwa (art. 286 § 1 kk), z którego uczynił sobie stałe źródło dochodu (art. 65 § 1) oraz prania pieniędzy (art. 299 § 1 kk). Zgromadzony materiał dowodowy, pomimo stosowania przez sprawcę zaawansowanych metod ukrywania własnej tożsamości w sieci oraz znacznego upływu czasu nie pozostawiał żadnej wątpliwości, dlatego podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Wobec podejrzanego prokurator zastosował policyjny dozór, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe.

Previous Kryminalni ustalili sprawców sobotniej napaści z kijem i maczetą na 14-latka
Next Czym jest smartfon?

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Krakowscy policjanci zatrzymali seryjnego kieszonkowca, który okradał cudzoziemców metodą „na dosiadkę”

18 lutego, na płycie Rynku Głównego policjanci zatrzymali kieszonkowca, który ukradł 500 funtów.  Jak się okazało, nie była to jedyna kradzież,  której się dopuścił w ostatnim czasie. Mundurowi ustalili, że

Wiadomości 0 Comments

Krakowscy policjanci zatrzymali sprawców pobicia

30 czerwca br. dwaj 25-latkowie pobili pracownika jednego ze sklepów spożywczych. Dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom policjantów mężczyźni zostali zatrzymani i osadzeni w areszcie. W niedzielne popołudnie do jednego ze

Wiadomości 0 Comments

Agresywni nastolatkowie

Zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej usłyszał 18-latek, który próbował udaremnić zatrzymanie przez policjantów młodszego brata, poszukiwanego w celu doprowadzenia do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Do zdarzenia doszło 16 września br. w

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź