Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o pranie pieniędzy

Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o pranie pieniędzy

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte w 2014 r. przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie po złożeniu zawiadomienia przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Postępowanie prowadzone przez małopolskich policjantów zwalczających przestępczość gospodarczą dotyczyło podejrzenia prania brudnych pieniędzy przez firmy, zajmujące się działalnością gospodarczą  zarówno w Polsce, na Słowacji  jak i w Czechach. Śledczy oszacowali, że mogło został „wypranych” ponad 27 mln złotych. Z wiedzy zgromadzonej przez funkcjonariuszy wynikało, że w latach 2013-2014 doszło do przestępczego procederu polegającego na wyłudzeniu zwrotów  naliczonego podatku Vat, w związku z pozornymi transakcjami wewnątrz  wspólnotowego nabycia i dostawy różnego rodzaju towarów. W ten sposób wyłudzono ponad 9 mln złotych podatku Vat.

Towary, w postaci odrdzewiacza, żarówek oraz środka do produkcji farb ( interpon ) miały być sprzedawane ze Słowacji lub Czech do Polski gdzie rzekomo miały trafiać np. do firmy w Krakowie – następnie do firmy na Śląsku i Poznania a stamtąd miały wracać do tej samej firmy na Słowacji lub w Czechach. Podmioty biorące udział w tej karuzeli ulegały szybkiej rotacji –znikały stare, powstawały nowe, zmieniała się droga przepływu faktur. Niektóre z tych firm istniały jedynie na papierze ( np.firma słowacka) inne zakładane były na słupy, jeszcze inne, legalnie funkcjonujące, zajmowały się na co dzień np. sprzedażą kosmetyków a wykazywały faktury na zakup interponu. Firmy legalnie działające na rynku, nabywały  towar za cenę netto oraz podatek Vat a następnie eksportowały  towar do firm zagranicznych (na Słowacji czy w Czechach) za cenę powiększoną o niewielką prowizję. Następnie spółki te występowały o zwrot naliczonego podatku Vat. W trakcie postępowania dokonano blokady rachunku bankowego jednej z firm w wysokości około 1 mln złotych. Powyższa kwota została przejęta przez Urząd Skarbowy na poczet zaległych zobowiązań.

Podczas śledztwa policjanci przeprowadzili kilkadziesiąt przeszukań w siedzibach kilkunastu firm jak i mieszkań ich właścicieli. Zabezpieczono dokumentację papierową jak sprzęt elektroniczny. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, w okresie od marca br. do 16 maja 2017r. policjanci zatrzymali do tej sprawy 6 osób podejrzanych.

34-letnia kobieta, jak również 62-letni mężczyzna usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art.258 kk), prania pieniędzy (art.299 kk) oraz tzw. firmanctwa (art.55 kks). Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. 33-letni mężczyzna oraz 33-letnia kobieta usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pomocnictwa do firmanctwa. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. Dwaj kolejni podejrzani usłyszeli zarzuty pomocnictwa do firmanctwa. Wobec wszystkich zastosowano poręczenia majątkowego oraz  policyjnego dozoru. Sprawa jest wielowątkowa, rozwojowa, przewidywane są dalsze zatrzymania.

Previous Otworzył drzwi policjantom, bo najprawdopodobniej spodziewał się wizyty klienta.
Next „Handel ludźmi”

Może to Ci się spodoba

W ostatni weekend ferii zimowych 70 kierujących straciło prawo jazdy za jazdę po alkoholu

W ostatni weekend ferii zimowych, tj. od 24 do 26 lutego 2017 roku na terenie województwa małopolskiego policjanci ujawnili blisko 70 nietrzeźwych kierujących. Niestety policyjne statystyki pokazują, że 70% z

Podsumowanie „Ferii 2017” na małopolskich drogach

W okresie od 16 stycznia do 26 lutego 2017 roku zostały przeprowadzone policyjne działania „Bezpieczne ferie 2017”. Z uwagi na duże natężenie ruchu, a co za tym idzie wzrost zagrożenia

Napad z kastetem w dłoni

Policjanci z V Komisariatu Policji w Krakowie błyskawicznie zatrzymali sprawcę rozboju, który napadł na przypadkowo spotkanego mężczyznę. Napastnik usłyszał zarzut wymuszenie rozbójniczego. Do zdarzenia doszło kilka dni temu. Do idącego

Kraków. Nielegalny tytoń nie trafi do klientów

Krakowscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą wraz celnikami zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który handlował nielegalnymi wyrobami tytoniowymi. Zabezpieczono 4,5 tys. papierosów  bez polskiej akcyzy oraz prawie kilogram tytoniu. Z informacji, którymi dysponowali

Zatrzymany 24-letni mieszkaniec Krakowa, który posiadał narkotyki

Policjanci z 6 Komisariatu Policji w Krakowie zatrzymali 24-letniego mieszkańca Krakowa, który w mieszkaniu posiadał znaczne ilości środków odurzających.. Do zdarzenia doszło  kilka dni temu. Policjanci kryminalni zajmujący się zwalczaniem

Sukces chrzanowskich policjantów w walce z przestępczością narkotykową

03 marca b.r. policjanci z Rewiru Dzielnicowych KPP Chrzanów odnieśli kolejny sukces w walce z przestępczością narkotykową. Wyeliminowali z obrotu narkotyki o czarnorynkowej wartości ok. 15500zł. Tego dnia zatrzymali do

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź