Zatrzymany w Krakowie obywatel Rumunii oszukał kilkanaście firm na terenie UE i Turcji

Zatrzymany w Krakowie obywatel Rumunii oszukał kilkanaście firm na terenie UE i Turcji

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zatrzymali pięćdziesięcioletniego obywatela Rumunii, który posługując się fałszywymi dokumentami wyłudził pieniądze od kilkunastu osób z Niemiec, Turcji, Włoch i Hiszpanii. Zabezpieczono 72 tys. Euro oraz kilkadziesiąt fałszywych dokumentów. Sprawca został aresztowany.

Krakowscy funkcjonariusze pionu do walki z przestępczością gospodarczą od kilku tygodni poszukiwali osoby, która działając w Krakowie posługiwała się dokumentami hiszpańskimi i na fałszywe dane osobowe wyłudziła 35 000 Euro od tureckiego przedsiębiorcy. Turek, według swoich intencji przelał pieniądze kontrahentowi z Polski (jest to duża renomowana firma), a w rzeczywistości przekazał środki na rachunek bankowy podstępnie umieszczony przez oszusta na sfałszowanej fakturze VAT. Rachunek ten został założony w polskiej placówce bankowej na dane obywatela Hiszpanii. W dniu 12 kwietnia 2017 roku funkcjonariusze, uzyskawszy wcześniej potwierdzone informacje operacyjne zorganizowali na terenie banku w Krakowie zasadzkę, podczas której zatrzymano „na gorącym uczynku”  mężczyznę próbującego wypłacić kilkanaście tysięcy Euro z rachunku bankowego (założonego na fałszywe dane hiszpańskie). Okazało się, że ta sama osoba kilka dni wcześniej wypłaciła już sporą sumę pieniędzy w tym samym banku, ale na inne dane osobowe.

W trakcie kolejnych czynności operacyjnych i procesowych policjanci zabezpieczyli od zatrzymanego Rumuna 72 000 Euro w gotówce, laptopy, telefony komórkowe, karty SIM, kilkadziesiąt kart kredytowych i kilkanaście fałszywych dokumentów tożsamości z kilku państw europejskich (na kilku dokumentach było zdjęcie zatrzymanego). Dzięki szerokiej analizie uzyskanych informacji i danych policjanci ustalili, że zatrzymany przebywał już w grudniu 2016 roku i w styczniu 2017 roku w Polsce, wypłacając gotówkę z założonych przez siebie na fałszywe dane osobowe rachunków w kilku bankach, między innymi w Gdyni, Katowicach i Krakowie.

Zatrzymanemu przedstawiono zarzuty oszustw na szkodę kilkunastu osób z terenu Europy poprzez wypłatę nienależnych środków pieniężnych oraz użycia jako autentyczne  fałszywych dokumentów w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Decyzją sądu oszust został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Jak ustalili policjanci prowadzący sprawę, aresztowany obywatel Rumunii był ponadto poszukiwany przez sąd włoski, a jeden z dokumentów, który przy nim znaleziono zarejestrowany już został w Hiszpanii, jako użyty do przestępstwa.

Previous Trzej bezdomni pobili siedzącego na ławce młodego mężczyznę
Next Szkolenie dotyczące Ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Może to Ci się spodoba

Seryjny włamywacz do samochodów w rękach krakowskiej policji

Policjanci z Komisariatu Policji VII w Krakowie zatrzymali mężczyznę, który od kilku tygodni na ternie Nowej Huty włamywał się do firmowych samochodów budowlanych kradnąc pozostawione w nich elektronarzędzia i inne

Olkusz. Towar bez akcyzy

Tytoń i papierosy ujawnili policjanci z Referatu do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, w mieszkaniu 62-letniej olkuszanki. Nielegalny towar został zarekwirowany. Wstępne straty, jakie poniósł Skarb

Zatrzymano złodzieja, który kradł metodą „na skarpetki”

Policjanci z I Komisariatu Policji w Krakowie zatrzymali 40-letniego obywatela Rumunii.  Podczas kontroli drogowej został rozpoznany przez jednego z interweniujących policjantów – jako poszukiwany za kradzieże. Próbował zbiec policjantom. Do zdarzenia

Policjanci z Komisariatu Wodnego w Krakowie uratowali z wody dwie nastolatki

Reakcja przechodnia i szybka oraz sprawna akcja ratunkowa funkcjonariuszy z Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie uratowała życie dwóm nastolatkom. Jedna z nich pod wpływem alkoholu wpadła do Wisły, a druga

Próbował uciec przed policjantami bo miał przy sobie środku odurzające

Policjanci Ogniwa Wywiadowczo Patrolowego Komisariatu Policji VI w Krakowie zatrzymali podejrzanie zachowującego się mężczyznę, który na widok policjantów chciał odjechać z miejsca legitymowania. Okazało się , że miał przy sobie

Krakowscy policjanci walczą z nielegalnymi wyścigami

W miniony piątek, w godzinach wieczornych policjanci z krakowskiej drogówki przeprowadzili działania ukierunkowane na zwalczanie procederu nielegalnych wyścigów w stolicy Małopolski. 9 czerwca br., policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź